В Украине банки проводили подозрительные операции - НБУ [ Редагувати ]
Фото: pixabay
От Национального банка Украины силовым структурам отправлены 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
"В 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро", - отметили в НБУ.
Отмечается, что наибольшее количество составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.
Напомним, что Нацбанк изменил условия продажи валюты.
