В Совете Европы оценили усилия Украины в борьбе с отмыванием денег [ Редагувати ]

Не впервые в Совете Европы оценивают борьбу с отмыванием денег в Украине. Впрочем, последний доклад был почти 9 лет назад. Сейчас эксперты единодушны - за прошедшее время произошло много позитивных изменений. Среди них называют новую процедуру финансового мониторинга, создание Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Впрочем, в комитете экспертов Совета Европы MONEYVAL настаивают - необходимо внести еще много изменений в законодательство. В частности, важно ввести более строгие приговоры за отмывание денег. Ведь сейчас это рассматривается как преступление вторичного уровня.

Эксперты настаивают - дела должны расследоваться более активно, а также необходимы дополнительные ресурсы для борьбы с отмыванием денег.

"- Отдел финансовой разведки проводит качественный оперативный анализ; механизмы сбора и обработки данных оказались эффективными и привели к тому, что значительное количество дел было передано правоохранительным органам. В то же время подразделение оказалось в критическом состоянии, поскольку IT-система устарела, а штатное расписание больше не является достаточным, чтобы справиться с постоянно растущими рабочими нагрузками", - говорится в отчете Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма

В Совете Европы также говорят, что в Украине еще остается очень много вопросов в борьбе с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и финансовым мошенничеством. В частности, не ликвидировали схему отмывания денег через конвертационные центры. Экспертов также беспокоят масштабы теневой экономики и то, что украинцы до сих пор предпочитают рассчитываться наличными.

Европейцы отмечают, что уголовные расследования по отмыванию денег обычно ведутся или в отношении лиц, связанных с прежним режимом, или в отношении местных чиновников. А не чиновников топ-уровня. В MONEYVAL ждут судебных решений именно против действующих власть имущих.

В Совете Европы дали пошаговые рекомендации для Киева по борьбе с отмыванием денег. Всего - 40 позиций. И уже в следующем году ждут от Украины отчета по их выполнению.