СБУ разоблачила конвертационный центр, обналичивший свыше 400 млн. грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр, участниками которого в теневой сектор экономики выведено более 400 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении СБУ, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
«17 июня оперативно-следственная группа, в которую вошли сотрудники СБУ и МВД Украины, задержало организатора конвертационного центра во время попытки незаконно обналичить 1,5 млн. грн. с банковского счета фиктивного предприятия. Был проведен обыск в банковском учреждении, офисах и автотранспорте, которые использовались мошенниками для осуществления незаконной деятельности. Во время обысков были изъяты печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему «Клиент-Банк» осуществлялось руководство счетами. Суд в нескольких банках города арестовал счета фиктивных фирм, на которых заблокировано более 750 тыс. грн.», - говорится в сообщении.
Установлено, что с помощью незаконной деятельности конвертационного центра на протяжении 2008-2009 годов участники конвертационного центра перевели валюту на сумму более 400 млн. грн.
Областная прокуратура по материалам СБУ возбудила уголовное дело по ст. 364 УК Украины (служебный подлог). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. |
