Возбуждено дело против руководства криворожского филиала банка "Пивденный"
Прокуратура Кривого Рога возбудила уголовное дело против управляющего и начальника юридического отдела одного из филиалов входящего в группу крупных банка "Пивденный" за финансовые махинации.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области.
В сообщении сказано, что в результате ликвидации крупного конвертационного центра в Киеве налоговые милиционеры выявили, что ряд платежей на общую сумму в 17,7 млн. гривен осуществлялся через счета, открытые в криворожском филиале одного из известных украинских банков. "Обналичивание производилось под видом оплаты за металлопродукцию и нефтегазовое оборудование. Перечисляемые суммы не превышали 80 тыс. гривен, чтоб не привлекать внимание органов финансового мониторинга. Госфинмониторинг, по инициативе Управления налоговой милиции, неоднократно направлял банкирам запросы о предоставлении информации о сомнительных операциях, но каждый раз получал отказ", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 1 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). Статья предусматривает, в частности, наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. |
