Налоговая милиция арестовала 2 подозреваемых в махинациях с НДС в Кривом Роге
Сотрудники Управления налоговой милиции в Днепропетровской области арестовали 2 предпринимателей, подозреваемых в незаконном возмещении 55 миллионов гривен налога на добавленную стоимость, в Кривом Роге.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области.
По данным налоговой милиции, 36-летний житель Днепропетровска и 46-летний житель Херсонской области построили свои действия по возмещению НДС при экспортных операциях, для чего они приобрели ряд зарегистрированных через подставных лиц фирм, реквизиты которых и использовались при оформлении документов на экспорт.
Предприниматели переделывали бывшие в употреблении автомобильные фильтры очистки масла стоимостью около 18 гривен, в "системы обеззараживания воды", стоимость которых в погрузочно-таможенных декларациях составляла от 30 до 50 тысяч гривен за единицу.
Налоговая милиция считает, что движение товара происходило по длинной цепочке, в которой были задействованы еще 25 различных компаний из Винницы, Днепропетровска, Донецка, Житомира, Запорожья, Киева, Кировограда, Николаева и Херсона.
В сообщении сказано, что с января 2004 года предприниматели осуществили по этой схеме экспорт на 310 млн. гривен, при этом НДС составил 55 миллионов гривен.
Милиция задержала предпринимателей 12 марта в аэропорту Кривого Рога, при осмотре груза было обнаружено 1152 автомобильных фильтра, заявленной в накладных стоимостью 23,6 миллиона гривен, в то время как их реальная рыночная цена, по данным милиции, в 1140 раз меньше.
Прокуратура Кривого Рога возбудила уголовное дело по статье 205 часть 2 "Фиктивное предпринимательство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
15 марта милиция арестовала предпринимателей. |
