Днепропетровские кришнаиты "уводили" деньги в тень
Сотрудники налоговой милиции и УБОП разоблачили в Днепропетровске конвертационный центр, через который члены секты кришнаитов перевели с начала текущего года в теневое обращение свыше 2 млн. грн.
Упомянутые лица прикрывали свою преступную деятельность легальным бизнесом. Параллельно они предоставляли предприятиям региона, уклоняющимся от уплаты налогов, услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные, сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
Получив заказ на такую услугу, конвертаторы готовили полный пакет необходимых документов – скрепленные печатями фиктивных фирм соглашения, платежки, накладные и пр. После поступления платежа на свои счета ловкачи выплачивали заказчику наличные деньги, получая проценты за услугу.
Конвертаторов задержали при выходе из банка, где они переводили в наличные деньги очередную сумму средств. В ходе обысков работники милиции нашли у злоумышленников печати фиктивных фирм, две из которых принадлежали предприятиям-нерезидентам Украины.
Организаторы нелегального бизнеса являются членами "Международного общества осознания Кришны". Одна из фирм, входившая в конвертационный центр, обслуживала интересы этой секты. По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело (ст. 205 Уголовного кодекса Украины). |
